KVIEČIAME KOVO 18 D. 9.30-11.30 VAL. KOLEGAS DALYVAUTI NEMOKAMOJE PASKAITOJE – VERSLO PUSRYČIUOSE.
Verslo pusryčiai skirti NT agentams (brokeriams), įmonių vadovams bei visiems nekilnojamojo turto rinkos dalyviams, kurie nori ne tik sėkmingai užbaigti sandorius, bet ir dirbti ramiai žinodami, kad jų veikla atitinka AML reikalavimus.
NT agentų (brokerių) veikla šiandien vykdoma vadovaujantis griežtomis taisyklėmis, tarp jų ir NT brokeris ir AML: kaip dirbti ramiai, kai reikalavimai griežtėja. Tačiau vien formaliai surinkti dokumentų neužtenka, kad būtų užtikrintas sandorio saugumas. Netinkamai įvertinta kliento rizika, deramai neidentifikuotas klientas ar naudos gavėjas, ar STR’o (angl. “suspicious transaction report”) nepateikimas gali tapti ne tik reputacine žala, bet ir sulaukti FNTT poveikio priemonių. Norint dirbti užtikrintai, svarbu aiškiai suprasti savo vaidmenį AML sistemoje ir žinoti, kokius praktinius veiksmus privalote atlikti prieš kiekvieną sandorį.
Verslo pusryčių metu aptarsime:
🔹 Ką NT agentas (brokeris) privalo padaryti prieš sudarant sandorį – nuo tinkamo kliento (naudos gavėjų) identifikavimo iki rizikos vertinimo
🔹 Kas yra PEP ir kurios valstybės laikomos rizikingomis
🔹 Kaip apsaugoti save nuo rizikingų sandorių
🔹 Kaip kalbėti su klientu apie renkamus duomenis
🔹 Kada atsiranda pareiga teikti STR ir kaip pasiruošti FNTT patikrai
Apačioje nuoroda į renginį, pašome registruojantis nurodyti įmonę- LTNTBA, pareigos- narys:
NT brokeris ir AML: kaip dirbti ramiai, kai reikalavimai griežtėja






